23 марта 2019

Документы для подтверждения валютных операций

Документы для подтверждения валютных операций
Узнай какой банк подходит твоему бизнесу
Пройди опрос и получи самое выгодное банковское обслуживание
Оставь заявку до 26 сентября
и получи ценный подарок!
ПОДОБРАТЬ БАНК

Любые зачисления в иностранной валюте на расчетный счет клиента проходят обязательную проверку — валютный контроль. Чтобы получить свой заработок, предпринимателю потребуется предоставить в банк специальный пакет документов. Список запрашиваемых бумаг зависит от того, какой тип операции был проведен через валютный расчетный счет.

Каждый перевод, полученный от иностранных партнеров, должен быть легальным и не нарушать закон и политику государства. В этой статье рассмотрим, какие бумаги и в какие сроки нужно принести в банковскую организацию.

Паспорт сделки не нужен

В 2019 году ЦБ РФ внес изменения в правила подачи информации о денежных операциях. Ранее одним из главных документов, предоставляемых в банк, был паспорт сделки. Это первичный документ для банковского контроля, который содержит полные сведения о сделке между гражданином РФ и зарубежными партнерами. Теперь предпринимателю нужно регистрировать договор, а не оформлять ПС, как это было ранее.

Для постановки договора на учет необходимо обратиться в банк с нужной документацией. Ключевой момент договора — сумма сделки. В случае, если цена импортного контракта:

  • больше 3 млн рублей — контракт подлежит учету в банке;
  • больше 6 млн рублей — постановка на учет обязательна.

Перечень документов для валютного контроля

Нововведения коснулись и справки о валютных операциях. Теперь предоставлять ее не нужно. Если сумма контракта с зарубежными партнерами превышает рубеж в 200 тыс. рублей, предприниматель должен предоставить в банк документы, касающиеся данной сделки. Этом могут быть акты, накладные, другие бумаги и справки о сотрудничестве.

По итогу сделки в банк нужно предоставить:

  • договор для регистрации и учета сделки;
  • документацию по сделке: акты, товарные чеки, накладные и другие;
  • код вида валютных операций;
  • справка о подтверждающих документах

Дополнительно могут запросить:

  • свидетельство о предпринимательской деятельности;
  • грузовые таможенные декларации;
  • справки, свидетельствующие о выполнении обязательств договора.

Срок подачи бумаг

По закону у предпринимателя есть 15 рабочих дней для того, чтобы подготовить нужные документы для регистрации договора. После сверки бумаг финорганизация сама занимается составлением и введением валютного контракта.

Справка о подтверждающих документах не потребуется в случае, если сумма сделки резидента не более 200 тыс. рублей. Срок подачи справки — не позднее 15 дней с момента зачисления валютного платежа.

Вам это будет интересно
В этом месяце 36 предпринимателей открыли счет в банке, благодаря платформе TVOEDELO.ONLINE
  • Подберите наиболее выгодное предложение от ТОП-10 банков
    Подберите наиболее выгодное
    предложение от ТОП-10 банков.
  • Изучите реальные отзывы предпринимателей или спросите их лично
    Изучите реальные отзывы
    предпринимателей или спросите их лично
  • Оставьте заявку на открытие счета через платформу tvoedelo.online и дождитесь звонка оператора для подтверждения запроса
    Оставьте заявку на открытие счета
    через платформу tvoedelo.online и дождитесь звонка оператора для подтверждения запроса.
  • Открывайте счет и пользуйтесь услугами банка
    Открывайте счет и пользуйтесь
    услугами банка
  • Через 2 месяца мы перезвоним вам, чтобы зафиксировать отзыв о выбранном банке. Если вас не устроил банк, мы предложим другой - на специальных условиях
    Через 2 месяца мы перезвоним вам,
    чтобы зафиксировать отзыв о выбранном банке. Если вас не устроил банк, мы предложим другой - на специальных условиях.
  • Вместе с вами мы создаем прозрачный рынок услуг для малого и среднего бизнеса
    Вместе с вами мы создаем прозрачный рынок услуг для малого и среднего бизнеса.
Заказать звонок
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами!
Открыть счёт онлайн
Заполните форму ниже и Ваша заявка уйдёт сразу в банк, а мы перезвоним вам позже и предложим дополнительные бонусы от сервиса Твое Дело Онлайн и наших партнёров.

В банках такого не предложат. Это бесплатно. ;)
Подходит ли такой тариф для вас?
Пройдите опрос и узнайте, подходит ли вам тариф от банка .