6 апреля 2019

Подтверждающие документы для валютного контроля

Бесплатно проконсультируем по тарифам банков и заплатим Вам до 4 000 р за КАЖДЫЙ открытый счет
Оставьте заявку и узнайте подробности
Подтверждающие документы для валютного контроля
Узнай какой банк подходит твоему бизнесу
Пройди опрос и получи самое выгодное банковское обслуживание
Оставь заявку до 14 мая
и получи ценный подарок!
ПОДОБРАТЬ БАНК
Нужна помощь? Бесплатно проконсультируем по валютному контролю и заплатим Вам до 4 000 р в случае открытия валютного счета
Оставьте заявку и узнайте подробности

Валютный контроль — мероприятия, которые осуществляются для соблюдения требования законодательства. Звучит туманно, на деле выглядит так:

Участники сделок с валютой обязаны обосновать и подтвердить документами законность расчетов в долларах и других зарубежных деньгах.

Контролирующие организации, в том числе банки, изучают оформленные бумаги, проверяют, не спонсируете ли вы террористов и не пополняете ли оффшорные счета.

Речь идет об обязательной процедуре, прохождение которой предписано предпринимателям и компаниям, работающим с зарубежными партнерами.

Основные документы валютного контроля

Исчерпывающие сведения о сроках предоставления документов для валютного контроля и их виды содержатся в Федеральном законе №173-ФЗ от 10.12.2003.

Для проверки валютной операции банки вправе запросить:

  • паспорт участника сделки;
  • подтверждение регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя: свидетельства или выписки;
  • свидетельство ИНН;
  • правоустанавливающие документы на недвижимость;
  • бумаги, которые позволяют нерезидентам проводить операции с валютой, если предусмотрены законами иностранного государства;
  • уведомление из налоговой о наличии зарубежного банковского счета;
  • основания сделок: договоры, соглашения, контракты, вместе с приложениями, доверенностями, выписками;
  • банковские выписки и ведомости, которые подтверждают проведение валютных операций, в том числе из заграничных кредитных организаций;
  • основания поставки продукции, вывоза и ввоза валюты, а также первичную учетную документацию;
  • паспорт сделки — содержится в законе, но отменен Инструкцией Банка России №181-и от 16.08.2017;
  • удостоверение факта родственных отношений: свидетельство о браке, рождении, решения суда и другие аналогичные документы;
  • свидетельства факта нахождения граждан-резидентов за рубежом: визы, штампы;
  • факторинг: сделки по финансированию под уступку денежных требований;
  • письменное уведомление резидента нерезидентом об исполнении последним обязательств по внешнеторговым договорам;
  • страховку от неисполнения обязанностей по сделкам с иностранцами;

Таких подтверждений и свидетельств закон содержит пару десятков, мы остановились на основных. Для удобства заполнения многочисленных форм и справок, ведения отчетности и проверок, правительством разработан «общероссийский классификатор управленческой документации».

Согласно указанному сборнику кодов, справке о подтверждающих документах присвоили номер 0406010, ведомости банковского контроля по контракту — 0406008.

Исключения

Не каждую справку или выписку необходимо оформлять в обязательном порядке. Справка о валютных операциях — исключительный случай.

Обязанность предоставить эту справку в уполномоченный банк возникает:

  • если с резидента взыскивают деньги в рамках исполнительного производства и других законных оснований;
  • если валютные операции производится между банком и резидентом, при условии, что последний открыл расчетный счет в зарубежной валюте;
  • в случае, когда резидент списывает заграничные деньги с валютного расчетного счета в пользу другого резидента на аналогичный расчетный счет того же банка;
  • при переводе валюты с расчетного счета на депозитный счет.

Упомянутая Инструкция №181-и содержит множество правил, которым приходится подчиняться. Учитывая частоту изменений в нормативные акты, глупо отказываться от помощи специалистов. Таких легко найти в Тинькофф Банке или Точке. Персональных менеджеров выделяют даже для РКО.

открыть счёт в Тинькофф Банке

открыть счёт в Точка Банке

 

Вам это будет интересно
В этом месяце 18 предпринимателей открыли счет в банке, благодаря платформе TVOEDELO.ONLINE
  • Подберите наиболее выгодное предложение от ТОП-10 банков
    Подберите наиболее выгодное
    предложение от ТОП-10 банков.
  • Изучите реальные отзывы предпринимателей или спросите их лично
    Изучите реальные отзывы
    предпринимателей или спросите их лично
  • Оставьте заявку на открытие счета через платформу tvoedelo.online и дождитесь звонка оператора для подтверждения запроса
    Оставьте заявку на открытие счета
    через платформу tvoedelo.online и дождитесь звонка оператора для подтверждения запроса.
  • Открывайте счет и пользуйтесь услугами банка
    Открывайте счет и пользуйтесь
    услугами банка
  • Через 2 месяца мы перезвоним вам, чтобы зафиксировать отзыв о выбранном банке. Если вас не устроил банк, мы предложим другой - на специальных условиях
    Через 2 месяца мы перезвоним вам,
    чтобы зафиксировать отзыв о выбранном банке. Если вас не устроил банк, мы предложим другой - на специальных условиях.
  • Вместе с вами мы создаем прозрачный рынок услуг для малого и среднего бизнеса
    Вместе с вами мы создаем прозрачный рынок услуг для малого и среднего бизнеса.
Заказать звонок
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами!
Открыть счёт онлайн
Заполните форму ниже и Ваша заявка уйдёт сразу в банк, а мы перезвоним вам позже и предложим дополнительные бонусы от сервиса Твое Дело Онлайн и наших партнёров.

В банках такого не предложат. Это бесплатно. ;)
Подходит ли такой тариф для вас?
Пройдите опрос и узнайте, подходит ли вам тариф от банка .