8 апреля 2019

Незаконные валютные операции: ответственность по УК и КоАП РФ

Незаконные валютные операции: ответственность по УК и КоАП РФ
Содержание

Соблюдение валютного законодательства — обязанность каждого предпринимателя, который вышел на международный рынок. Валютное регулирование не терпит халатного отношения. Нарушителей могут заподозрить в финансировании террористических группировок или легализации преступных доходов. Незнание законов не освобождает от ответственности.  

Запреты и правила совершения валютных операций содержатся в Федеральном законе Российской Федерации №173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле». Кроме того, не забывайте об инструкциях ЦБ РФ.

Ответственность за незаконные валютные операции

Валютное законодательство — не исключение среди других нормативных актов. Нарушение норм закона приводит к штрафам и уголовной ответственности. Размер и условия наказания содержатся в Уголовном кодексе и кодексе об административных правонарушениях.

Нарушения разделяются на виды:

  •  нарушения сроков подачи справок, отчетов и других бумаг;
  • в документах содержатся ложные сведения и данные о сделке и участниках;
  • несоблюдение срока для перечисления денег на валютный счет;
  • отказ в возврате денег, которые заплатили нерезидентами, Невыполнение обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентами.

За нарушение валютного контроля придется отвечать перед отечественными и зарубежными уполномоченными банками, ЦБ РФ, таможенной и налоговой службами. Чаще в штрафах встречаются печати последней, реже попадаются требования таможенных органов. Это зависит и от специфики бизнеса.   

Штрафы за незаконные валютные операции указаны в статье 15.25 КоАП РФ. Назначаются предпринимателям и юридическим лицам за пропуски сроков и некорректное оформление документов.

 Невнимательность и безалаберность могут стоить бизнесу от 40 тысяч до миллиона рублей. За совершение запрещенных операций, в том числе в обход оговоренных валютных счетов, грозит изъятие причитающихся денег по сделке.

Уголовные преступления

Предупреждения и штрафы — мягкие наказания. Преступления посерьезней требует соответствующего наказания.

Тюремное заключение предусматривает статья 193 УК РФ. Невозврат иностранной валюты из-за границы обеспечит до 10 лет препровождения в местах не столь отдаленных. На усмотрение суда может быть назначен штраф от 200 тыс. до миллиона рублей.

Подозреваемые и обвиняемые имеют право оспаривать судебные решения. Уменьшить или отменить штраф позволяют два правовых аспекта: смягчающие обстоятельства или малозначительность преступления.

Последний вариант подойдет для нарушений оформления справок, ведомостей и выписок в рамках валютного контроля. Пропуски срока без серьезных уважительных причин не получится признать малозначимыми.

Обстоятельствами, которые смягчают решения суда, могут быть:

  •  репутация, отсутствие судимостей и информации о привлечении к административной ответственности;
  • затруднительное экономическое положение предприятия: предбанкротное состояние или введение стадии наблюдения в деле о банкротстве.

Грамотный адвокат может подобрать еще вариантов, но лучше не рассчитывать на полное снятие обвинений и штрафов.

Заключение

Суровая ответственность за нарушение валютного законодательства заставляют задуматься, стоит ли вообще работать с иностранцами. Штрафы и реальные сроки — серьезное препятствие. Если внешняя торговля не выходит из головы, то лучше довериться профессионалам. Консультантов в области валютного законодательства можно найти у Тинькофф Банка, а держателям РКО выделят персонального.

открыть счёт в Тинькофф Банке

 

Наши специалисты знают все о валютном контроле и счетах
Оставьте заявку на получение консультации по валютным операциям - это бесплатно
Вам это будет интересно
В этом месяце 8 предпринимателей открыли счет в банке, благодаря платформе TVOEDELO.ONLINE
  • Подберите наиболее выгодное предложение от ТОП-10 банков
    Подберите наиболее выгодное
    предложение от ТОП-10 банков.
  • Изучите реальные отзывы предпринимателей или спросите их лично
    Изучите реальные отзывы
    предпринимателей или спросите их лично
  • Оставьте заявку на открытие счета через платформу tvoedelo.online и дождитесь звонка оператора для подтверждения запроса
    Оставьте заявку на открытие счета
    через платформу tvoedelo.online и дождитесь звонка оператора для подтверждения запроса.
  • Открывайте счет и пользуйтесь услугами банка
    Открывайте счет и пользуйтесь
    услугами банка
  • Через 2 месяца мы перезвоним вам, чтобы зафиксировать отзыв о выбранном банке. Если вас не устроил банк, мы предложим другой - на специальных условиях
    Через 2 месяца мы перезвоним вам,
    чтобы зафиксировать отзыв о выбранном банке. Если вас не устроил банк, мы предложим другой - на специальных условиях.
  • Вместе с вами мы создаем прозрачный рынок услуг для малого и среднего бизнеса
    Вместе с вами мы создаем прозрачный рынок услуг для малого и среднего бизнеса.
Заказать звонок
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами!